公司治理
運作情形
運作情形
公司設置推動公司治理兼職單位運作及執行情形
- 本公司已訂定「公司治理實務守則」，於2023年1月經董事會決議通過，並已指派財務長謝如菁兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。
- 公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
- 董事及公司治理人員進修情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 日期 | 主辦單位 | 課程 | 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | John Edward Caraccio | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 董事 | Sanjay Sachdeva | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 董事 | Lionel de Saint-Exupery | - | - | - | - |
| 董事 | Michale A. Sanciprian | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 董事 | 吳忠懌 | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 獨立董事 | 柯忠榮 | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 獨立董事 | 蕭乃彰 | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 獨立董事 | 陳慧銘 | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| 獨立董事 | 王詩婷 | 2024/8/27 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理的趨勢與挑戰(上)&(下) | 6小時 |
| - | - | - | - | ||
| 公司治理主管 | 謝如菁 | - | - | - | - |
- 本公司設有發言人、代理發言人及提供電子郵件信箱，處理股東建議、疑義或糾紛等問題。並有委任之常任律師處理訴訟事宜。
- 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易處理程序」等相關辦法為遵循依據，落實對關係企業風險控管機制及防火牆管理。
- 本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」，禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利，以保障投資人及維護公司權益。
- 董事會績效評估： 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於2023年1月通過「董事績效評估辦法」，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 柯忠榮 | 私立逢甲大學金融博士學程 博士 國立中山大學 高階企業管理系 碩士 逢甲大學 財務金融學系兼任助理教授 遠東國際商業銀行 區域總監 |
| 獨立董事 | 蕭乃彰 | 波士頓大學醫學院碩士博士 美國波士頓大學 生物化學和遺傳學學士 Applied BioCode 獨立董事 蕭中正醫療體系 營運長 |
| 獨立董事 | 陳慧銘 | 台灣大學 碩士在職專班商學組(EMBA) 慧豐富管理顧問(股)公司 資深顧問/會計師 眾信聯合會計師事務所(併入勤業眾信) 執業會計師 |
| 獨立董事 | 王詩婷 |
布爾戴斯大學醫管MBA |
審計委員會出席情形
2024年度迄2024/8/31止審計委員會開會12次(A)，獨立董事出席情形如下：
| 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 柯忠榮 | 12 | - | 100% | |
| 蕭乃彰 | 12 | - | 100% | |
| 方信 | 8 | - | 89% | 2024.05.01 辭任，應出席次數9次 |
| 陳慧銘 | 10 | - | 100% | 2023.05.25 選任，應出席次數10次 |
| 王詩婷 | 2 | 1 | 50% | 2024.05.24 選任，應出席次數2次 |