董事會成員 運作情形 進修情形

董事會成員

本公司已訂定「公司治理實務守則」，並依據該守則訂有董事會成員多元化政策，落實多元專業背景與性別平衡原則。本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，遴選過程主要考量候選人之專業能力、產業經驗與整體組成多元性。董事成員涵蓋經營管理、財務會計、醫療及產業等多元專業領域，其中具有財務或會計背景者共4人，具醫療產業經驗者2人，具企業經營與管理經驗者2人，整體構成符合公司營運及策略發展所需。

職稱 姓名 主要經歷
董事長 John Edward Caraccio (柯約翰)
  • 本公司總經理
  • 引進國際知名健身品牌 Gold's Gym 進入台灣市場
董事 Michael A. Sanciprian (盛麥可)
  • 世界健身台灣區執行長
    LA Workout 業務副總
    Nevada Fitness and Aerobics 業務副總
    California Family Fitness 業務副總
董事 Lionel de Saint-Exupéry (尚德沛)
  • 中華開發金融控股(股)公司董事 中華開發資本(股)公司董事、總經理
董事 Sanjay Sachdeva
  • LA Workout CFO Tax And Accounting Network Inc 負責人
董事 吳忠懌
  • CDIB Capital International Corporation 董事長暨總經理
獨立董事 蕭乃彰
  • Applied BioCode 獨立董事
  • 蕭中正醫療體系營運長
獨立董事 陳慧銘
  • 勤業眾信聯合會計師事務所會計師
  • 慧豐富管理顧問(股)公司資深顧問/會計師
獨立董事 王詩婷
  • 光田綜合醫院副執行長
  • 仁馨樂活園區執行長
獨立董事 柯忠榮(註)
  • 逢甲大學 財務金融學系兼任助理教授
  • 遠東國際商業銀行 區域總監
  • 私立逢甲大學金融博士學程博士
  • 國立中山大學高階企業管理系碩士
    • 註:於2025年9月1日辭任

運作情形

董事會出席情形

2024年度董事會開會9次(A)，董事出席情形如下：

姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數 實際出席率 (B/A) 備註
John Edward Caraccio (柯約翰) 9 - 100%
Michael A. Sanciprian (盛麥可) 8 1 89%
Lionel de Saint-Exupéry (尚德沛) 2 7 22%
Sanjay Sachdeva 8 1 89%
吳忠懌 9 - 100%
柯忠榮 9 - 100%
蕭乃彰 9 100%
陳慧銘 9 - 100% 2023.05.25 選任，應出席次數9次
王詩婷 2 2 50% 2024.05.24 選任，應出席次數4次

進修情形

公司設置推動公司治理兼職單位運作及執行情形

  • 本公司已訂定「公司治理實務守則」，於2023年1月經董事會決議通過，並於2024年9月04日指派財務長謝如菁兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。
  • 公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
  • 董事及公司治理人員進修情形如下：
職稱 姓名 日期 主辦單位 課程 時數(h)
董事長 John Edward Caraccio 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
董事 Lionel de Saint-Exupery 2024-07-31 3
董事 Michale A. Sanciprian 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
董事 Sanjay Sachdeva 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
董事 吳忠懌 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
獨立董事 柯忠榮 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
獨立董事 蕭乃彰 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
獨立董事 陳慧銘 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
獨立董事 王詩婷 2024-08-27 TCGA Trends and Challenges of Information Security Governance I&II 6
公司治理主管 謝如菁 2024-09-20 SFI 2024 Insider Trading Prevention Awareness Seminar 3